İstanbul Emniyeti, 9 Milyar TL’lik Kara Paranın Aklanması İle İlgili Operasyon Düzenledi

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK’ın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte farklı suçlardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden akladığı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve 9 milyar liralık kara para dolaşımı sağladığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi, İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.