Şüpheli Finansal Hareketler ve Operasyon Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022’de alınan bir ihbar üzerine başlattığı soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı işlemler yaptığını tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün MASAK ve BDDK iş birliğiyle yürüttüğü incelemelerde, şüpheli para hareketlerinin detayları ortaya çıkarıldı.

“Yabancı Kartlarla 47,5 Milyar TL’lik İşlem”

2022-2024 döneminde 21 şirkete ait 312 POS cihazı üzerinden yapılan işlemlerin 47,5 milyar TL’yi aştığı belirlendi. İşlemlerin %99’unun yabancı kartlarla, %93,11’inin ise aynı gün içinde benzer tutarlarla gerçekleştiği vurgulandı. MASAK raporlarına göre, “şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklanmış” bu işlemlerin önemli bölümü gece saatlerinde ve faaliyet alanlarıyla çelişkili şekilde yapıldı.

El Konulan Varlıklar ve Gözaltılar

8 Temmuz’da 6 ilde düzenlenen operasyonda, banka çalışanları da dahil 85 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital verilerin yanı sıra lüks saatler, takılar ve 47 araç ile 84 taşınmaza el konuldu. MASAK’ın tespitleri doğrultusunda, 10 şirketteki ortaklık paylarının da suç geliri olduğu değerlendirilerek tedbire alındığı kaydedildi.