Kapalıçarşı Merkezli Kara Para Aklama Şebekesine Darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği” vurgulandı. MASAK ve bilirkişi raporlarının ortaya koyduğu deliller doğrultusunda, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin paravan şirketler aracılığıyla sistematik olarak aklındığı tespit edildi. Söz konusu şebekenin, “arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği” ile faaliyet gösterdiği belirlendi.

Düzenlenen dördüncü operasyonda İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı müdahalede bulunuldu. Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyon kapsamında MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılık açıklamasında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.