MASAK Raporu ve Şirketlere El Koyma Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, şüpheli Berkin Kaya’ya ait hesaplarda kaynağı açıklanamayan büyük miktarlarda para hareketleri tespit edildi. MASAK raporuna göre, “çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı” belirlendi. Raporda ayrıca, yurtdışına yoğun SWIFT transferleri yapıldığı ve Kaya’nın ortak olduğu firmaların bu boyuttaki işlemleri açıklayacak ticari faaliyetinin bulunmadığı vurgulandı. İstihbarat bilgileri, hesapların “yasadışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına” işaret ederken, kaynağı açıklanamayan bu fonların organize bir yapıda kullanılıyor olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer gelişme, GAİN Medya Anonim Şirketi’nin hisse devri oldu. Berkin Kaya’nın hisseleri devralmasının ardından, belirli bir tarih aralığında şirkete toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Savcılık, “para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı” sonucuna vardı. Tüm bu bulgular ışığında, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe oluştu.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla yedi şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. El konulan şirketler arasında GAİN Medya, GAİN Studio Prodüksiyon, Anahat Holding ve Berton Yapı İnşaat gibi firmalar yer alıyor. Soruşturma, şüpheli para hareketleri ve organize finansal yapılanmaya ilişkin deliller üzerinden derinleştiriliyor.