ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan çetesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Dava dosyasına giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) “Aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporunda” çete lideri Kaplan ve çevresi hakkında çarpıcı tespitlere yer yer verildi.

Hürriyet’in ulaştığı 423 sayfalık rapora göre, çete lideri Kaplan ve yakın çevresinin banka hesapları, şirket ortaklıkları ve para transferleri incelendi. Raporda, Kaplan’ın suç örgütü faaliyetleri kapsamında elde ettiği gelirleri aklamak için çeşitli kişilerin hesapları ve şirketler aracılığıyla para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, Kaplan’ın banka hesaplarında 2019 yılına kadar herhangi bir işlem olmazken, sonraki yıllarda yüksek nakit işlemler ve para transferlerinin yapıldığı belirtildi. MASAK raporunda, “SUÇ GELİRİ” olduğu tespit edilen işlemlere dikkat çekilerek, bu işlemlerin yasal olmadığı vurgulandı.

Rapora göre, Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününe 27 milyon 808 bin TL 425 TL tutarında “sünnet takıları” adı altında nakit para yatırıldı ve çekildi. Bu tutarların suç gelirlerini gizlemek için kullanılmış olabileceği ve düğünden elde edilen takıların yasal görünüm kazandırılmış olabileceği belirtildi.

Raporda ayrıca, Kaplan’ın yönettiği şirketin suçtan elde edilen gelirlere dayandığı ve bu gelirlerin şirket üzerinden aklanarak gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla kullanıldığına dair kuvvetli şüpheler bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca, MASAK’ın savcılığa sunduğu belgelerde, Kaplan’ın rüşvet dağıtarak güvenlik güçleri ve adliye bağlantılarını kullandığı, devletin yüksek kademelerindeki yetkilileri arkasına aldığı ve işlettiği eğlence mekanlarında eskortlarla bilgi topladığı bilgisine yer verildi. Ayrıca, Kaplan’ın paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini aklamaya çalıştığı raporda belirtildi.