Forex dolandırıcılığıyla suçlanan bir şebekeye yönelik soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel tarafından hazırlanan iddianameye göre, şüpheliler sahte ilanlarla sosyal medyada mağdurları kandırarak para yatırmaya ikna etmekteydi. Mağdurlar, sanki yatırımları kazanç elde etmiş gibi gösterilen sanal bir uygulama kullanarak dolandırılıyordu.

Şüpheliler, kazandıkları parayı çekmesine izin verilen mağdurları daha yüksek kar vaadiyle ikna ederek yeniden para yatırmaya zorluyordu. Mağdurlar istediklerinde yatırdıkları ana parayı ve karı çekmek istediklerinde ise şüpheliler farklı bahanelerle tekrar para yatırmalarını istiyordu. İddianamede, yeniden para yatıran mağdurların daha sonra yüksek riskli yatırımlarla parayı kaybettikleri ve dolandırıldıkları belirtiliyor.

Mağdurların parayı yatırdıkları şirket hesaplarının üçüncü kişiler adına açılmış paravan hesaplar olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, gelen paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıyor, çalışanlara komisyon dağıtıyor, kripto varlıklara geçiriyor ve mağdurların kredi kartlarından yapılan çekimleri nakit olarak geri alıyordu. Aynı zamanda mağdurların gönderdiği parayı altın veya döviz alımında kullanarak para kaynağını gizlemeyi sağlıyorlardı.

İddianamede, şüphelilerin elde ettikleri paraları genellikle aynı kuyumcu hesaplarına aktardığı belirtiliyor. Ancak suç, yatırılan paranın mağdurlar adına bir hesaba değil, paravan şirket hesaplarından üçüncü kişilerin hesaplarına aktarılarak sistemden çekilmesidir. Bu şekilde mağdur, uygulama veya sitedeki sanal işlemlerle sürekli bir kazanç veya kayıp yaşadığına inandırılarak aldatılmaktadır.