Şirket ve Yetkililer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarını kapsıyor. Yetkililer, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile MASAK analiz raporunu birlikte değerlendirdi. Yapılan incelemeler neticesinde, “Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir.” ifadelerine yer verildi.

11 Kişi Gözaltına Alındı ve Şirkete El Konuldu

Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde hiyerarşik bir suç örgütü yapılanması tespit edildiği bildirildi. Bu yapılanmanın 1 örgüt elebaşı, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluştuğu ve çok sayıda riskli finansal hareketin kayda geçirildiği vurgulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı ve el koyma tedbirleri uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasının engellenmesi amacıyla kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı.