Şirket İçinde Yaygın Suç Şebekesi Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen finansal suçlara ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” edilerek elde edilen gelirlerin yanı sıra “pos tefeciliği” faaliyetlerine ilişkin deliller toplandı. Elde edilen bulgular, sadece üst yönetimin değil, eski yönetim kurulu üyelerinden yazılım geliştiricilere, risk yönetimi uzmanlarından finans departmanı çalışanlarına kadar geniş bir ekibin suç örgütü yapılanmasına dahil olduğunu ortaya koydu.
Operasyon kapsamında 16 zanlıdan 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, şüphelilerin suç faaliyetlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu. Yapılan resmi açıklamalarda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini meşru ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme sokmak için kullanıldığı vurgulandı. MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini doğruladı.
Raporlarda dikkat çeken diğer bir detay ise Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan tekrarlı yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı yönünde oldu. Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılmasının, gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve “pos tefeciliği” niteliği taşıdığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konulmuş, Ozan Elektronik Para AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmıştı. Yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.