Suç Gelirlerinin Finansal Sisteme Sokulmasına Yönelik Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarını içeriyor. Yetkililerin yaptığı açıklamada, “yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı” ifadelerine yer verildi. Şüphelilerin, bu süreçte yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla ‘para nakline aracılık etme’ suçunu işledikleri öne sürüldü.

Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Delillerin korunması amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama yapılarak el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden nasıl transfer edilip gizlendiğine odaklanıyor.