PAPEL Ödeme Sistemi Üzerinden Suç Geliri Aklama İddiası

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden aklandığı iddiasıyla 37 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, TCMB ve MASAK raporları doğrultusunda şirkete yönelik inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi ve proje yöneticisi gibi sıfatlarla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik sistemlerle transferine ve gizlenmesine aktif katıldıkları, bu suretle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi. Örgütün operasyonel ve teknik süreçlerinde rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 zanlı yakalandı. Operasyon kapsamında, dijital delillerin toplanması ve suç gelirlerinin izinin sürülmesi amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.