8 Milyar Liralık Şüpheli Hareket Tespit Edildi

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Ankara Emniyeti tarafından yürütülen ‘Almanak Operasyonu’ kapsamında önemli bir dolandırıcılık ağı çökertildi. Operasyonda, sahte yatırım uygulamaları üzerinden ‘Forex’ hesapları açtırarak yüksek kazanç vaadiyle hareket eden şüphelilerin, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve her şirket başına haksız kazancı paylaştığı belirlendi. Şirket hesaplarına yatırılan paraların, farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara ve kripto borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Banka ve ATM’lerden para çekme görüntülerinin delil olarak kullanıldığı operasyonla, hesap sahipleri de ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir ve Adana gibi 18 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 174 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü tutuklanırken, soruşturma derinleştiriliyor.

Şüphelilerin, paralarını geri isteyen mağdurları ‘vergi stopaj’ bahanesiyle bir kez daha dolandırdığı anlaşıldı. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro’nun ortak çalışmasında, 40 mağduru ‘yatırım’ vaadiyle dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen çeteye yönelik dinleme kayıtlarına ulaşıldı. Kayıtlarda, ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün 2 katı kazandıramayız ama size ücretsiz danışmanlık verebiliriz’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi kandırıcı ifadeler kullanıldığı görüldü. Soruşturmada alınan MASAK raporuna göre, dolandırıcılıkta kullanılan 117 hesapta yaklaşık 8 milyar liralık şüpheli para hareketi olduğu tespit edildi.