Örgüt ve Para Aklama İddiaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturma kapsamında hakimlik tarafından alınan 20 Eylül tarihli tutuklama kararında, Kenan Tekdağ’ın “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarını işlediği belirtildi. Adnan Yıldız, Mustafa Şahin, Nurettin Paksoy ve Tuncay Şahin’in ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” iddialarıyla tutuklandığı kaydedildi.

Şirketler Üzerinden Para Aklama Yöntemleri

Karar metninde, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğindeki örgütün para aklama faaliyetleri detaylandırıldı. Şüpheli Kemal Çimen’in, Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletmeciliği AŞ ve diğer akaryakıt şirketleri aracılığıyla “Bayi Kazanım Katkı Payı ve Kurumsal Kimlik Bedeli” adı altında sahte faturalar düzenleyerek aklama faaliyetinde bulunduğu ifade edildi. Tape kayıtlarında Kemal Çimen’in oğlu Devran Çimen’e para yatırılmaması yönünde talimat verdiği, Devran Çimen’in ise sorulara cevap veremediği aktarıldı.

MASAK ve Emniyet Raporlarının Tespitleri

MASAK’ın 22 Ağustos 2024 tarihli raporunda, “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Can Holding bünyesinde enerji ve teknoloji sektörüne ait çok sayıda firma bulunduğu vurgulandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün raporunda ise holdingin, hurda eşyaların geri dönüştürülmesindeki ÖTV muafiyetinden yararlanmak için sürekli değişen şirketler aracılığıyla sahte fatura kesmek suretiyle vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akaryakıt sektöründe “Enerji Petrol Ürünleri AŞ” isimli firmanın bayileriyle birlikte sahte fatura kullanarak KDV ve Kurumlar Vergisi’nden kaçınmak suretiyle devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Şüphelilerin Örgüt İçindeki Rolleri

Tuncay Şahin’in örgüt elebaşlarıyla amaç birliği içinde hareket ettiği, Nurettin Paksoy’un Murat Can’ın talimatları doğrultusunda sigara kaçakçılığından elde edilen paraların mali işlerini yürüttüğü tespit edildi. Mustafa Şahin’in örgüt hesaplarının ayarlanması işlerini yürüttüğü, Adnan Yıldız’ın ise bandrol geri dönüşüm işlerinde Murat Can’ın maşası olarak kullanıldığına dair gizli tanık beyanlarına yer verildi. Mehmet Kenan Tekdağ’ın örgütün medya kanadından sorumlu olduğu ve Show TV, Habertürk TV gibi yayın kuruluşlarının satış süreçlerinde görev aldığı belirtildi.

Tutuklama Gerekçeleri

Kararda, şüpheliler hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu, yasalarda öngörülen cezanın üst sınırı dikkate alındığında kaçma ve delilleri karartma riski nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesi yapıldı. Bu gerekçelerle tutuklama tedbirinin uygun ve ölçülü olduğuna hükmedildi.