Değerli Maden ve Döviz Alım Satımında 9 MİLYAR TL’LİK YASA DIŞI PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul’un tarihi Fatih Kapalıçarşı’sında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine aktardığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin toplamda 9 milyar TL’lik yasa dışı para trafiği oluşturdukları belirlendi. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey de dahil olmak üzere çok sayıda şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 12 ilde 4 Şubat’ta düzenlenen baskınlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.