Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya yapılan ihracatla ilgili olarak bazı şirketlerin KDV iadesi talepleriyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti. Bu şirketlerin sunduğu faturaların hepsi aynı şirket üzerinden kesilmişti ve bugüne kadar yaklaşık 7 milyon dolarlık KDV iadesi alınmıştı. Bunun üzerine bakanlık, Ukrayna makamlarıyla iletişime geçerek şirketin Ukrayna’daki faturalarını istedi. Ancak Ukrayna’dan gelen faturalar ile Türk makamlarına sunulan faturalar arasında büyük farklar olduğu ortaya çıktı. Bakanlığın başvurusu üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şirketle doğrudan bağlantılı olan 21 kişi teknik ve fiziki takibe alındı. Bir yıllık bir takibin ardından hayali ihracat çetesinin tüm suçları ortaya çıkarıldı.

Bu çete sadece hayali ihracat yapmakla kalmıyor, aynı zamanda çek sahteciliği ve insan kaçakçılığı gibi çeşitli suçlar da işliyordu. İstanbul polisi, bu çetenin tüm üyelerini gözaltına almak için önceki gün Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır’da operasyonlar düzenledi.