Mali İnceleme Sonucu Usulsüzlükler Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma kapsamında bir derneğin mali hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan detaylı araştırmalarda, derneğe bağış adı altında gelen yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyonluk bölümünün, belirlenen amaçlar dışında kullanıldığı tespit edildi.

Paralar Kişisel Harcamalara Yönlendirildi

Mali tahliller, banka işlemleri ve kayıtlar üzerinde yapılan çalışmalarda, söz konusu fonların dernek faaliyetlerine aktarılmadığı, aksine şüphelilerin şahsi giderlerine kanalize edildiği anlaşıldı. Paranın, zanlılara ait hesaplara ‘huzur hakkı’ ve ‘maaş ödemesi’ gibi gerekçelerle aktarılarak hukuksuz biçimde dağıtıldığı belirlendi. Ayrıca dernek yöneticilerinin beyan ettikleri kazanç ile gerçek mali varlıkları arasında göze çarpan bir dengesizlik olduğu saptandı.

Üç İlde Eş Zamanlı Operasyon: 21 Gözaltı

Zanlıların suçtan elde edilen kazançları aklama eylemini planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerinin anlaşılması üzerine, bu sabah İstanbul merkezli olarak Sivas ve Muğla’da eş zamanlı bir baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde 21 kişi gözaltına alındı.