Elektronik Para Şirketi Üzerinden Para Aklama İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturmada, “yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme soktukları” tespit edilen 41 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonlar kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkililerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 38 kişi yakalandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. MASAK analizlerine dayandırılan iddialara göre şüpheliler, “yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan sağlanan geliri yurt içi ve yurt dışı şirketlerden ve PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi üzerinden aklayıp sisteme soktukları” öne sürülen 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.