801 Kişinin Hesapları İncelendi: 4 Hakemde Şüpheli Para Hareketleri Tespit Edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, bir lojistik firması yöneticisi ve yakınlarının hesapları mercek altına alındı. İncelemeler, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini gizlemek amacıyla “soğuk cüzdan” olarak bilinen kripto para birimi saklama yönteminden faydalandıklarını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında ayrıca, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “Hawala sistemi” adı verilen kayıt dışı para transferi gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemlerle yurt dışındaki firmalara yaklaşık 3.7 milyar TL tutarında para aktardığı tespit edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin izinin sürüldüğü soruşturmada, 801 farklı kişinin banka hesabı detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizler sonucunda dört klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL’lik şüpheli para girişi olduğu belirlenirken, 2020-2025 döneminde toplam 85 milyon 919 bin 678 TL’lik işlem hacmine ulaştıkları kayıtlara geçti. Söz konusu dört hakem hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun hükümlerine aykırılık” iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Mersin merkezli olarak dokuz ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dört hakemin de bulunduğu toplam 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet sorgularının sürdüğü bildirilirken, soruşturma kapsamındaki şirketlerin ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralarla birlikte taşınır ve taşınmaz mallarına da el konuldu. Yapılan aramalarda 630 bin Amerikan doları, 1 milyon 441 bin euro, 5 milyon 183 bin TL nakit, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda muhafaza edilen kripto varlıklara el konularak delil zincirine eklendi.