İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Paymix-4 operasyonunda, yasadışı bahis gelirlerini kripto varlıklar aracılığıyla aklayan şebekeye ağır darbe vuruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu’nun yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında, ‘Fincrypto UAB (Paymix)’ firmasına yönelik operasyonlar genişletildi. Daha önceki Paymix-1, Paymix-2 ve Paymix-3 aşamalarında yasadışı bahis faaliyetlerine finansal ve teknik destek sağlayan kişi ve şirketlere yönelik adli işlemler yapılmış, suçtan elde edildiği belirlenen malvarlıklarına el konulmuş ve bazı şirketlere TMSF kayyum atanmıştı.
Paymix-3 operasyonu sırasında ele geçirilen veriler ve yasadışı bahis sitelerinin sunucuları üzerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından derinlemesine adli bilişim incelemeleri yapıldı. Bu çalışmalarda, yasadışı bahis organizasyonunun işleyişinde kullanılan VPN/RDP erişim kayıtları, IP/GSM eşleşmeleri, uzak masaüstü kullanıcı profilleri, Telegram mesajlaşmaları, panel erişimleri ile finans, banka, canlı destek, VIP ve dolandırıcılık birimlerine ait dijital izler tespit edildi.
İncelemelerde ayrıca, yasadışı bahis organizasyonunda görev aldığı düşünülen bazı şüphelilerle bağlantılı kripto varlık adresleri belirlendi. Bu adreslere, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme, maaş ve hak ediş olarak kripto varlık transferleri yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Söz konusu kripto varlık hareketlerinin, suçtan elde edilen gelirlerin aktarılması ve aklanması amacı taşıdığı değerlendiriliyor.
İstanbul merkezli olmak üzere 7 ilde dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Paymix-4’ operasyonunda 59 kişi yakalanırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere toplam 96 taşınır ve taşınmaz malvarlığına el konuldu. Ayrıca 61 şüpheliye ait 657 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.